根据《中华人民共和国公司法》《江门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“江门农商银行”）董事会决定召开2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）时间：2025年3月27日（星期四）上午10:00至12:00。
（二）地点：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦17楼会议中心。
（三）召集人：江门农商银行董事会。
（四）召开方式：现场会议。
（五）表决方式：采用现场投票。
二、参加人员
江门农商银行股东或股东代理人；江门农商银行董事、监事及高级管理人员；江门农商银行邀请的领导、嘉宾和见证律师。
三、会议内容
（一）审议以下议案。
1.关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；
3.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2024年版）》的议案;
4.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事会工作实施细则（2024年版）》的议案；
5.关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》和《江门农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案；
6.关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案;
7.关于明确江门农村商业银行股份有限公司第二期专项金融债券发行类别的议案;
8.关于发行江门农村商业银行股份有限公司第三期金融债券的议案；
9.关于制定江门农村商业银行股份有限公司2025年支农支小贷款比例计划的议案；
10.关于《江门农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》及进行信息披露的议案;
11.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
12.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2023年版）》的议案；
13.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023年版）》的议案;
14.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2023年版）》的议案;
15.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2023年版）》的议案;
16.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股东行为管理办法（2024年版）》的议案；
17.关于新会银海集团重大关联交易的议案;
18.关于江门发展集团重大关联交易的议案;
19.关于白石经联社重大关联交易的议案;
20.关于补选江门农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案。
（二）报告以下情况。
1.关于江门农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务机制建设情况的报告；
2.关于江门农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告；
3.关于江门农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会议案执行情况的报告；
4.关于江门农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告；
5.关于江门农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东评估情况的报告；
6.关于冯耀良同志辞去江门农商银行第二届董事会职务的报告。
四、会议登记
（一）本次会议实行会议登记制度，江门农商银行全体股东均有权出席股东大会，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议登记手续。自然人股东持本人身份证、股票证办理会议登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（委托除法定代表人外其他代表出席时提供）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和出席人员本人身份证、股票证办理登记手续。
（二）会议登记的时间及地点。请决定出席会议的股东于2025年3月7日至2025年3月25日期间的法定工作日（上午9:00-12:00、下午14:30-17:30），携带上述有关证明文件到江门农商银行董事会办公室办理会议登记手续。
五、会议签到
（一）已办理会议登记手续的股东或其代理人在会议召开前办理签到手续。自然人股东持本人身份证、会议登记回执办理签到手续；自然人股东的代理人持代理人本人身份证、会议登记回执办理签到手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持本人身份证、会议登记回执办理签到手续。
（二）会议签到时间：2025年3月27日（星期四）上午8:45-9:45。
（三）会议签到地点：江门农商银行总行1楼营业大厅（江门市新会区会城中心南路30号信合大厦）。
六、其他事项
（一）本次会议相关详细材料将置备于江门农商银行董事会办公室供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股票证原件。
（二）股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为表决，代理人可不必是江门农商银行的股东。股东如需委托代理人的，应书面出具委托书，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，委托书应加盖法人单位公章及法定代表人签章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决。授权委托书及法定代表人身份证明书模板可在江门农商银行网站www.jmrcb.net查阅及下载。
（三）本着节俭办行的原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。
（四）江门农商银行董事会办公室地址：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦8楼。会务联系人及电话：何小姐，0750-6339152；黄先生，0750-6326932。
特此公告。
附件：
江门农村商业银行股份有限公司
2025年3月7日
