根据《中华人民共和国公司法》《江门农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“江门农商银行”）董事会决定召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）时间：2023年12月13日（星期三）上午10：00至11:30。

（二）地点：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦8楼会议室。

（三）召集人：江门农商银行董事会。

（四）召开方式：现场会议。

（五）表决方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

二、参加人员

江门农商银行股东或股东代理人；江门农商银行董事、监事和高级管理人员；江门农商银行邀请的领导、嘉宾和见证律师。

三、会议内容

（一）审议事项。

1.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案；

2.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2020年版）》的议案；

3.关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2022年版）》的议案;

4.关于鸿业公司重大关联交易的议案;

5.关于江门发展集团公司重大关联交易的议案;

6.关于白石经联社重大关联交易的议案。

（二）报告事项。

关于江门农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议执行情况的报告。

四、会议登记

（一）本次会议实行会议登记制度，江门农商银行全体股东均有权参加股东大会，拟参加会议的股东应当在指定的期限内办理会议登记手续。自然人股东持本人身份证、股票证办理登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股票证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（委托除法定代表人外其他代表参会时提供）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和参会人员本人身份证、股票证办理登记手续。

（二）会议登记的时间及地点。请决定参加本次会议的股东于2023年11月28日至2023年12月8日期间的法定工作日（上午9:00-12:00、下午14:30-17:00），携带上述有关证明文件到江门农商银行董事会办公室办理会议登记手续。

五、会议表决时间

（一）选择网络投票方式表决的股东，请于2023年12月13日会议召开期间（上午10:00-11:30）登录“江门农商银行微金融”微信公众号进行投票表决。

（二）选择现场投票方式表决的股东，请于2023年12月13日会议召开期间进行现场表决。

六、其他事项

（一）本次会议相关详细材料将置备于江门农商银行董事会办公室供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股票证原件。

（二）选择以网络投票方式进行表决的股东，请于2023年12月8日前关注“江门农商银行微金融”微信公众号，并通过江门农商银行账户进行身份验证，具体方式详见江门农商银行网站www.jmrcb.net公告或咨询我行营业网点。

（三）股东因故不能参与会议表决的，可以委托代理人代为表决，代理人可不必是江门农商银行的股东。股东如需委托代理人的，应书面出具委托书，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，委托书应加盖法人单位公章及法定代表人签章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书及法定代表人身份证明书模板可在江门农商银行网站www.jmrcb.net查阅及下载。

（四）本着节俭办行的原则，本次会议不发放礼品和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。

（五）会议当天，在江门农商银行各一级支行均设有视频会议室，股东可根据实际情况就近参与会议，并可参与即时交流讨论。

（六）江门农商银行董事会办公室地址：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦8楼。会务联系人及电话：何小姐，0750-6339152；黄先生，0750-6326932。

特此公告。

附件1：“江门农商银行微金融”账户绑定操作流程及网络投票操作指引.zip

附件2：承诺书及授权资料模版.zip

江门农村商业银行股份有限公司

               2023年11月28日