江门农商银行2025年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年3月26日在江门农商银行总行召开。现将本次会议有关事项公告如下：

一、本次会议审议通过了以下议案

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，每项议案的表决结果如下：

（一）关于《江门农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案。

同意《江门农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（二）关于制定《江门农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案。

同意《江门农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（三）关于制定《江门农村商业银行股份有限公司2026年支农支小贷款比例计划》的议案。

同意《江门农村商业银行股份有限公司2026年支农支小贷款比例计划》。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。 

（四）关于《江门农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》及进行信息披露的议案。

同意《江门农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》,并授权本行高级管理层按照监管部门审核意见作相应调整后，向社会公开或公告。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（五）关于江门发展集团重大关联交易的议案。

同意江门发展集团重大关联交易。

因江门市公用设施投资控股有限公司等5户股东与江门发展集团存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,079,106,160股。

投赞成票的股份为2,079,106,160股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（六）关于新会银海集团重大关联交易的议案。

同意新会银海集团重大关联交易。

因江门市新会鸿业商业管理有限公司等3户股东与新会银海集团存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,441,479,206股。

投赞成票的股份为2,441,479,206股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（七）关于白石经联社重大关联交易的议案。

同意白石经联社重大关联交易。

因江门市白石企业集团有限公司等3户股东与白石经联社存在关联关系，所以本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,803,390,643股。

投赞成票的股份为2,803,390,643股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（八）关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

同意修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（九）关于选举江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案。

同意选举黄东奇、温华生、肖富帮同志为江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事，任期三年。

各当选人的表决情况如下：

1.黄东奇：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

2.温华生：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

3.肖富帮：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（十）关于选举江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案。

同意选举麦锡章、林健桥、方颂、李伟乐、肖健壮、胡丽霞、苏武俊、陈建国、李琴、张晓丹、薛德婉同志为江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事，任期三年，其中苏武俊、陈建国、李琴、张晓丹、薛德婉同志为独立董事。

各当选人的表决情况如下：

1.麦锡章：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

2.林健桥：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

3.方颂：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

4.李伟乐：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

5.肖健壮：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

6.胡丽霞：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

7.苏武俊：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

8.陈建国：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

9.李琴：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

10.张晓丹：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

11.薛德婉：投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（十一）关于召开江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会第一次会议的议案。

同意召开江门农村商业银行股份有限公司第三届董事会第一次会议。

投赞成票的股份为2,950,185,497股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

二、本次会议报告了以下事项

（一）关于江门农村商业银行股份有限公司2025年度“三农”金融服务机制建设情况的报告；

（二）关于江门农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况的报告;

（三）关于江门农村商业银行股份有限公司2025年下半年临时股东会决议执行情况的报告；

（四）关于江门农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告；

（五）关于江门农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

（六）关于万世平同志担任江门农商银行第三届董事会职工董事的报告。

三、本次会议律师见证法律意见

本次会议经广东良匠律师事务所律师见证并出具律师见证书，律师见证书表明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《江门农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

江门农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到江门农商银行董事会办公室（联系人：何小姐；地址：江门市新会区会城启超大道68号农商大厦主楼28楼；电话：0750-6339152）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司

                                   2026年4月10日