江门农商银行2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年8月5日在江门农商银行总行召开。现将本次会议有关事项公告如下：

一、本次会议审议通过了以下议案

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，每项议案的表决结果如下：

（一）关于选举王溢健同志为江门农商银行第二届董事会执行董事的议案。

同意选举王溢健同志为江门农商银行第二届董事会执行董事。

投赞成票的股份为2,722,622,241股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（二）关于选举肖富帮同志为江门农商银行第二届董事会执行董事的议案。

同意选举肖富帮同志为江门农商银行第二届董事会执行董事。

投赞成票的股份为2,722,622,241股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（三）关于江门农村商业银行股份有限公司吸收合并广州黄埔融和村镇银行股份有限公司的议案。

同意《关于江门农村商业银行股份有限公司吸收合并广州黄埔融和村镇银行股份有限公司的议案》。

投赞成票的股份为2,722,622,241股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（四）关于制定《江门农村商业银行股份有限公司吸收合并广州黄埔融和村镇银行股份有限公司实施方案》的议案。

同意制定《江门农村商业银行股份有限公司吸收合并广州黄埔融和村镇银行股份有限公司实施方案》。

投赞成票的股份为2,722,622,241股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

二、本次会议报告了以下事项

关于江门农村商业银行股份有限公司2025年上半年股东大会议案执行情况的报告。

三、本次会议律师见证法律意见

本次会议经广东良匠律师事务所律师见证并出具律师见证书，律师见证书表明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《江门农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

江门农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到江门农商银行董事会办公室（联系人：何小姐；地址：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦8楼；电话：0750-6339152）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司

                                    2025年8月12日