江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“江门农商银行”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年12月13日在江门农商银行总行8楼会议室召开。现将本次会议有关事项公告如下：

一、本次会议审议通过了以下议案

本次会议逐项审议，并以现场和网络两种方式进行记名投票，表决通过了以下议案，每项议案的表决结果如下：

（一）关于修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案。

同意修订《江门农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》。

投赞成票的股份为2,989,756,350股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有表决权股份总数的99.99%；投反对票的股份为164,694股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；无弃权票。

（二）关于修订《江门农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2020年版）》的议案。

同意修订《江门农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法（2020年版）》。

投赞成票的股份为2,989,756,350股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；投反对票的股份为164,694股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；无弃权票。

（三）关于修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2022年版）》的议案。

同意修订《江门农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2022年版）》。

投赞成票的股份为2,989,921,044股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（四）关于鸿业公司重大关联交易的议案。

同意对关联方江门市新会鸿业市场管理有限公司的存量贷款进行展期和利率调整。

因江门市新会勤业物业管理有限公司和江门市新会银海集团有限公司两户股东与江门市新会鸿业市场管理有限公司存在关联关系，所以上述三户股东对本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,481,214,753股。投赞成票的股份为2,373,583,726股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的95.66%；无反对票；投弃权票的股份为107,631,027股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的4.34%。

（五）关于江门发展集团公司重大关联交易的议案。

同意对关联方江门市城市发展投资集团有限公司的贷款利率进行调整。

因江门市公用设施投资控股有限公司和江门公用水务环境股份有限公司两户股东与江门市城市发展投资集团有限公司存在关联关系，所以对本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,627,547,998股。投赞成票的股份为2,627,547,998股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（六）关于白石经联社重大关联交易的议案。

同意向关联方江门市蓬江区环市街白石股份合作经济联合社授信38,707万元。

因江门市白石企业集团有限公司、江门市贯鹏实业投资有限公司和肖健壮3户股东与江门市蓬江区环市街白石股份合作经济联合社存在关联关系，所以对本议案回避表决。本议案由出席本次会议的非关联股东进行表决，非关联股东所持有表决权的股份数为2,843,126,190股。投赞成票的股份为2,735,495,163股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的96.21%；无反对票；投弃权票的股份为107,631,027股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的3.79%。

二、本次会议报告了以下事项

关于江门农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议执行情况的报告。

三、本次会议律师见证法律意见

本次会议经广东华南律师事务所律师见证并出具见证法律意见书，法律意见书表明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《江门农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，本次会议的表决结果以及会议所形成的决议内容合法有效。

江门农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到江门农商银行董事会办公室（联系人：何小姐；地址：江门市新会区会城中心南路30号信合大厦8楼；电话：0750-6339152）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股票证等资料进行身份核实。

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司

                 2023年12月20日